Na semana passada, a Diretoria de Execução (ED) da Índia descobriu uma rede estrangeira que utilizava cartões de débito americanos para financiar atividades religiosas em áreas tribais do país.
Investigadores da ED alegaram que quase 950 milhões de rúpias indianas (10 milhões de dólares) entraram na Índia por meio de saques em caixas eletrônicos feitos com cartões de débito estrangeiros durante o período de seis meses, de novembro de 2025 a abril de 2026. Parte dos fundos teria sido usada para operações ligadas a missões cristãs em estados de maioria tribal, como Chhattisgarh e Jharkhand.
A investigação concentrou-se em dois distritos de Chhattisgarh, Bastar e Dhamtari, onde a agência afirmou que quase 65 milhões de rúpias indianas (US$ 685.000) foram gastos em atividades de divulgação religiosa e afins por pessoas ligadas à The Timothy Initiative (TTI), com extensos rastros financeiros digitais e suspeitas de violações regulatórias.
A TTI é um ministério evangélico global focado na multiplicação de igrejas e no desenvolvimento de líderes através de um modelo de discipulado baseado em 2 Timóteo 2:2.
Segundo autoridades da ED (Diretoria de Execução), a TTI não está registrada sob a Lei de Regulamentação de Contribuições Estrangeiras (FCRA), mas fundos estrangeiros teriam sido usados para financiar operações no terreno. As autoridades estão agora investigando se isso constitui uma violação direta das leis indianas de financiamento estrangeiro e de combate à lavagem de dinheiro, conforme noticiado pela mídia.
O Truist Bank, com sede nos EUA, teria emitido os cartões de débito. Eles foram encontrados em posse de um cidadão estrangeiro que foi detido após entrar no país pelo Aeroporto Internacional de Bangalore, no sul da Índia.
O cidadão estrangeiro, “Jose Bell”, foi interceptado pelas autoridades de imigração e revistado após um alerta emitido pela Diretoria de Execução (ED) na Índia, depois que investigações de lavagem de dinheiro sobre transações incomuns em dinheiro usando cartões de débito estrangeiros o rastrearam até ele.
Durante a busca, as autoridades de imigração recuperaram 24 cartões de débito estrangeiros que estavam em posse de Bell.
Os investigadores da ED suspeitam que esses cartões foram usados para sacar grandes quantias em dinheiro em caixas eletrônicos por toda a Índia de forma estruturada, a fim de evitar fiscalização e burlar os sistemas formais de prestação de contas financeiras. O dinheiro foi repassado para organizações locais e pessoas ligadas às operações da TTI.
A Diretoria de Execução (ED) agora vinculou o financiamento das atividades missionárias à segurança nacional da Índia, porque o dinheiro foi gasto nos estados de Chhattisgarh e Jharkhand — áreas onde o governo está tentando conter a militância armada perpetrada por extremistas de esquerda.
Em comunicado, a ED afirmou categoricamente: “O surgimento de uma economia paralela baseada em dinheiro vivo em áreas afetadas pelo extremismo de esquerda representa uma séria ameaça à segurança e à integridade financeira da Índia e pode facilitar a movimentação de fundos ilícitos para atividades ilegais.”
A ED é uma agência de inteligência econômica e de aplicação da lei de primeira linha na Índia, subordinada ao Departamento de Receita do Ministério das Finanças. Ela investiga lavagem de dinheiro e violações das leis cambiais, incluindo a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002, e a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA), de 1999.
A agência possui amplos poderes, com o principal objetivo de combater a lavagem de dinheiro, fazer cumprir as regulamentações cambiais e perseguir fugitivos por crimes econômicos.
A ED (Diretoria de Execução) informou que suas buscas realizadas nos dias 18 e 19 de abril abrangeram seis locais em todo o país. Durante as buscas, as autoridades rastrearam saques repetidos em caixas eletrônicos supostamente feitos com cartões de débito estrangeiros.
A agência também encontrou uma plataforma online de faturamento e contabilidade usada para registrar esses saques em dinheiro.
Durante as buscas, a ED apreendeu 4 milhões de rúpias indianas (US$ 42.000) em dinheiro, dispositivos eletrônicos e registros digitais. Os investigadores também coletaram documentos que podem ajudar a estabelecer o rastro financeiro, a rede de beneficiários e o destino final dos fundos.
Segundo relatos da mídia, as autoridades indicaram que o caso pode envolver uma estrutura maior e organizada de lavagem de dinheiro com ligações interestaduais e internacionais. A agência também está investigando os papéis de intermediários, facilitadores locais e operadores financeiros ligados à rede da TTI.
As autoridades estão avaliando se os fundos foram usados exclusivamente para expansão religiosa ou se operações de influência local mais amplas estavam atreladas a eles.
A investigação da ED também levantou questões sobre o monitoramento do financiamento religioso com ligações estrangeiras em distritos propensos a conflitos, e é provável que o assunto seja abordado em atualizações governamentais mais amplas e revisões de segurança interna.
*Os nomes foram alterados por motivos de segurança.
